Det måste bli svårare för kriminella att använda företag som brottsverktyg. Det anser Centern och vill att även brott som bedrägerier, narkotikabrott och vapenbrott ska diskvalificera personer från att äga och driva bolag.
Continue reading…
Posts by Lasse Wierup
Niklas Wykman efter Di:s granskning: ”Utesluter inte ny bankreglering”
Banker och andra långivare måste bli mycket bättre på att stänga ute de kriminella. I annat fall kan regeringen tvingas införa tvingande lagstiftning. Det säger finansmarknadsminister Niklas Wykman (M) efter Di:s artikelserie Lånebedragarna. ”Det som…
Continue reading…
Fuskexperten: ”Chefer bromsade och politiker mäktade inte med”
Mängder av förslag på skärpningar lades fram till regeringskansliet och Skatteverkets ledning. Men många stoppades – eller blev halvmesyrer. Det säger Pia Bergman, som i nästan 20 år var Skatteverkets expert på ekonomisk brottslighet. ”Man såg inte r…
Continue reading…
Skatteverket lovar krafttag: ”Har varit extremt långsamma”
Skatteverket har i decennier känt till att kriminella kan använda myndighetens beskattningsregister för bedrägerier. Motåtgärder har utlovats – ändå har problemen eskalerat. ”Vi har varit extremt långsamma”, medger brottsutredningschef Elena Wallin oc…
Continue reading…
Lurade banker vill ha vägledning av FI – får inget svar
Finansinspektionen avböjer intervju efter avslöjandena om hur lätt kriminella lyckats lura bankernas utlåningsavdelningar. Bankerna har å sin sida efterlyst vägledning från FI – men hittills inte fått några svar.
Continue reading…
Knarkrazzia avslöjade lånebluff i SEB
En 37-årig medhjälpare till den efterlyste gängledaren Rawa Majid ska ha samarbetat med SEB-anställda för att fixa krediter på falska grunder. Enligt Di:s uppgifter har mannen även erbjudits jobb i banken. Redan för 13 år sedan avslöjades att 37-årin…
Continue reading…
Analyschefen: Omoderna banker banar väg för bedragarna
Bankernas gammalmodiga tänkande och omoderna kreditprövningar har banat väg för lånebedragarna. Det menar Magnus Källhager, en av grundarna till Kreditz som hjälper kreditbranschen att höja garden. ”Att lita på kreditupplysningsdata och pappersintyg ä…
Continue reading…
Knarkmiljoner kan ha slussats genom 40-tal bolag
En 37-årig man i Skåne misstänks ha slussat miljoner från narkotikaaffärer och andra brott genom ett 40-tal olika bolag. Därefter ska kriminella ha fått in månatliga ”löneutbetalningar” på sina konton. ”Personerna har beviljats banklån och andra kredi…
Continue reading…
Bolåneligan döms av Svea hovrätt – lurade banker på 400 miljoner
Även Svea hovrätt fäller ligan som åtalas för att ha lurat Danske Bank och andra på drygt 400 miljoner kronor i bolån. Att alla pengar betalades tillbaka spelar ingen roll – huvudrubriceringen blir ändå grovt bedrägeri. Tre av ligans fyra nyckelpersone…
Continue reading…
Muthärva avslöjad hos SEB
Den organiserade brottsligheten misstänks ha ätit sig in på bankernas utlåningsavdelningar. Avlyssnade samtal styrker, enligt Åklagarmyndigheten, att en kvinnlig SEB-anställd har fått pengar och en bostadsrätt av en kriminell gruppering i Södertälje. …
Continue reading…