Posts by Lasse Wierup

Snart kan det bli betydligt svårare att få veta vem som står bakom ett företag. Det är följden av ett beslut i EU-domstolen. Digitalt sökbara ägaruppgifter anses strida mot GDPR-lagen – men kritiker varnar för ökad penningtvätt.
Continue reading…

Den svenska miljardkoncernen GN Tobacco har slängts ut från Swedbank efter farhågor om penningtvätt. Stockholms tingsrätt avfärdar nu snustillverkarens invändningar och anser att banken hade på fötterna när den avslutade alla konton och tjänster….
Continue reading…

Hundratals miljoner i misstänkt svarta pengar flödade över företagskonton – utan att bankerna anade penningtvätt. Först när en ledare inom den undre världen blev fråntagen sin mobil kunde härvan rullas upp. Nu riskerar mäklare, revisorer och en framgån…
Continue reading…

Kriminella som tvättar pengar via bolag har stora chanser att komma undan. Bara en av tjugo rapporter om penningtvätt rör företag, kan Di berätta. Flera källor menar att bankerna prioriterar service framför kontroll. ”Alla tävlar i hård konkurrens om a…
Continue reading…

Ett flertal svenska företagare riskerar åtal i en stor narkotika- och penningtvättshärva på spanska Solkusten. Byggare, mäklare och andra entreprenörer misstänks ha hanterat mångmiljonvinster från omfattande haschsmuggling. En av dem som anses ha haft …
Continue reading…

Sprickan ökar mellan regeringen och bankerna i den infekterade penningtvättsfrågan. Mötet som skulle öppna för dialog ledde istället till ny besvikelse och ökad osäkerhet. ”Jag skulle vilja se en tydlighet så att vi verkligen kan bekämpa brottsligheten…
Continue reading…

Åtta småsparare som lurats av kriminella har rätt till ersättning från sina banker. Det beslutar Allmänna reklamationsnämnden, ARN, efter en färsk HD-dom. ”Nu bör mängder av bedragna bankkunder kunna få tillbaka sina pengar”, säger konsumentombudsman C…
Continue reading…

Den fängelsedömde ex-advokaten Ekrem Güngör kräver att bli frikänd i en ny rättegång. Enligt Güngör var en av domarna jävig när målet avgjordes i Svea hovrätt, detta genom att ha gillat ett inlägg på sociala medier.
Continue reading…

Polisinspektör Björn Sidenhjärta fick en chock när han upptäckte att kriminella hade swishat honom 100.000 kronor. Inför att bankerna och polisen nu diskuterar brottsförebyggande åtgärder vill han se åtstramningar i den populära Swish-tjänsten. ”Det är…
Continue reading…

Moderaterna backar från sitt förslag om en tuffare penningtvättslag. Finansminister Elisabeth Svantesson och andra tunga namn stöder inte längre Bankföreningens krav på ett tydligt lagstöd för delning av kund- och transaktionsdata. Bankerna kan därmed …
Continue reading…